Комитеты совета директоров

Комитет по стратегии Совета директоров АО «Электромагистраль»

Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках бизнес-плана Общества;
Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния;
Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;
Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

Выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу в области кадровой политики;
Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках бизнес-плана Общества;
Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;
Анализ деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям;
Анализ деятельности Общества по вопросам развития и реализации дополнительных услуг;
Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц;
Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.